股票简称：山东钢铁     证券代码：600022   编号：2023-003

【资料图】

        山东钢铁股份有限公司

     第七届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整

 承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）本次董事会会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件

和直接送达的方式发出。

   （三）本次董事会会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式召

开。

   （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董

事 9 人。

   （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事

和高级管理人员列席会议。

   二、董事会会议审议情况

   会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

   （一）关于与经理层签订《2023 年度契约化聘用协议》和

《2023 年度经营业绩目标责任书》的议案

   根据公司经理层任期制与契约化管理要求，公司与在任的

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经理层成员延续签订《2023 年度契约化聘用协议》和《2023 年

度经营业绩目标责任书》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）关于公司经理层人员市场化选聘办法的议案

   为进一步健全完善公司经理层人员市场化选聘、契约化管

理体制机制，明确经理层人员的选聘范围、标准和程序，公司

制订《公司经理层人员市场化选聘办法》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

               山东钢铁股份有限公司董事会

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